Anti-witwasprocedures (AML)
Wij implementeren strenge procedures om witwassen van geld en financiering van terrorisme te voorkomen. Deze omvatten de controle van stortingen en transacties op verdachte activiteiten, samenwerking met toezichthoudende autoriteiten zoals de CTIF-CFI bij het melden van verdachte incidenten, en het blokkeren van fondsen bij twijfel over hun legitimiteit.
Wat is witwassen van geld?
Witwassen van geld omvat in het bijzonder de volgende handelingen:
- Verbergen van de bron van onrechtmatig verkregen gelden.
- Omzetten van fondsen uit illegale activiteiten in schijnbaar legitieme waarden.
- Deelname aan transacties met onrechtmatig verkregen kapitaal.
Deze handelingen zijn streng verboden en vallen onder Belgische en internationale wetgeving.
Procedures en verplichtingen
Gebruikers verbinden zich ertoe alle geldende bepalingen met betrekking tot anti-witwaspraktijken (AML) na te leven. Dit omvat de verzekering dat gestorte fondsen niet afkomstig zijn uit illegale bronnen, het verstrekken van aanvullende gegevens indien nodig om te voldoen aan wettelijke vereisten, en de toestemming voor voortdurende controle van transacties om verdachte activiteiten te identificeren.
Identiteitsverificatie (KYC)
Onze KYC-processen helpen risico’s te verminderen en garanderen een beschermde speelervaring. Deze omvatten:
- Identiteitsverificatie: Indienen van een geldig identiteitsbewijs met foto, zoals identiteitskaart of paspoort.
- Bewijs van woonplaats: Indienen van een recent bewijsstuk, niet ouder dan drie maanden, zoals een nutsrekening.
- Bewijs van herkomst van fondsen: Verklaring van de gebruikte financieringsbronnen.
Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de veiligheid van onze gebruikers en de betrouwbaarheid van Spin Granny Casino te waarborgen.
Controle en melding van verdachte activiteiten
Ons expertteam controleert continu alle accountactiviteiten om anomalieën te identificeren. Alle verdachte gebeurtenissen worden discreet gemeld aan de bevoegde autoriteiten.
Risicobeheer
Wij gebruiken een uitgebreid risicobeheersysteem dat de volgende elementen omvat:
- Identificatie van mogelijke witwasrisico’s.
- Ontwikkeling van strategieën om risico’s te verminderen.
- Voortdurende verbetering van bewakingssystemen.
- Registratie en evaluatie van alle belangrijke beslissingen.
Deze voorzorgsmaatregelen beschermen onze gebruikers en zorgen voor volledige naleving van internationale normen en de Belgische anti-witwaswetgeving.
Beleid voor opnames
Voor elke opname controleren wij de bron van de gestorte gelden om hun legitimiteit te bevestigen. Opnames worden uitsluitend verwerkt via de betaalmethode die voor de storting is gebruikt, om maximale veiligheid te bieden.
Naleving en juridische gevolgen
Wij benadrukken het belang dat alle betrokkenen de juridische gevolgen begrijpen bij niet-naleving van de AML- en KYC-bepalingen. Elke overtreding kan leiden tot juridische stappen, inclusief accountblokkering en melding aan de bevoegde toezichthoudende autoriteiten.
